* **监管合规性：**是否持有相关监管机构颁发的合法牌照。 财联社10月15日讯(记者 彭科峰)如果有昔日往来的银行人员向你许诺有门道“搞快钱”，你是否会慨然相信并把钱转给对方？近期发布的一则最新案例或许值得参考。 近日，中国裁判文书网就上传了这样一个典型案例：北京银行南京分行吴某锋离职后，依然谎称在职并以昔日工装示人，以高息为诱饵骗取多人欠款上亿元并造成巨额损失。近期，法院二审裁定，吴某锋非法集资罪不成立，维持一审判决，即诈骗罪成立，处以有期徒刑14年。 从近期的案例来看，此类银行离职人员

财联社10月15日讯(记者 彭科峰)如果有昔日往来的银行人员向你许诺有门道“搞快钱”，你是否会慨然相信并把钱转给对方？近期发布的一则最新案例或许值得参考。 近日，中国裁判文书网就上传了这样一个典型案例：北京银行南京分行吴某锋离职后，依然谎称在职并以昔日工装示人，以高息为诱饵骗取多人欠款上亿元并造成巨额损失。近期，法院二审裁定，吴某锋非法集资罪不成立，维持一审判决，即诈骗罪成立，处以有期徒刑14年。 从近期的案例来看，此类银行离职人员隐瞒离职身份行骗的事情日渐增多。近期财联社记者也曾报道，某头部